35家加密公司联名致信美国议员 要求重新审视司法部对货币传输法律的解释

行业倡导组织DeFi教育基金会联合了35家加密货币公司，向八名美国立法者发出公开信，要求他们“纠正”司法部（DOJ）对刑法中涉及无牌货币传输业务运作规定的解释。

签署方认为，司法部不应将有关货币传输业务的法律适用于软件开发人员。虽然没有直接提及具体案件，但信件作者显然考虑到了美国政府针对龙卷风现金（Tornado Cash）开发者之一罗马·斯托姆（Roman Storm）的诉讼。他与另一位开发者罗马·塞梅诺夫（Roman Semenov）被指控共同经营无牌照的货币传递业务。

一个定义可能已足够

这封信函发送给了参议院银行委员会、众议院金融服务委员会以及司法部门两个相关委员会的主席和主要成员。

争议的核心在于《美国法典》第18条第1960款，该条款禁止无牌照的货币传输业务。财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）根据2019年的《银行保密法》建立了无牌照货币传输的定义并对此作出了解释。

信件撰写者指出，与FinCEN指南相悖的是，司法部正试图将第1960款应用于所有在美国境内活跃的区块链开发者。此外，各政府机构之间对货币传输的定义存在相互矛盾的解释，这导致合法行业参与者和创新者面临“不清晰且不公平的立场”。

参与签署信件的组织包括Paradigm、A16Z Crypto、Polygon Labs、Electric Coin Co.、Filecoin Foundation、DyDx Trading等知名机构。

这不是司法部在无牌照货币传输问题上首次受到批评。今年5月，参议员辛西娅·鲁米斯（Cynthia Lummis）和罗恩·怀登（Ron Wyden）曾致信当时的美国总检察长梅里克·加兰德（Merrick Garland）。他们在信中辩称，司法部对货币传输的解释有误，并警告称，互联网服务提供商和邮政运营商等实体或将因此面临起诉风险。

龙卷风现金制裁解除，但风暴仍未平息

FinCEN于2022年8月批准对龙卷风现金实施制裁，但在2023年3月21日，制裁被撤销。官方声明指出，这一决定基于对“新颖的法律和政策问题的审查”，这些问题源于不断发展的技术和法律环境中的财务及商业活动。

加密货币行业对斯托姆案表示强烈支持。Paradigm联合创始人马特·黄（Matt Huang）在接受《华尔街日报》采访时举例说明：“您不会因为犯罪分子使用iPhone而把蒂姆·库克（Tim Cook）送进监狱。”

斯托姆目前面临长达45年的监禁，罪名包括共谋洗钱、违反制裁行为以及经营无牌照货币传递业务。其中，货币传输指控的影响相对较小，仅可能导致最高五年的刑期。他的审判将于7月14日开始，此前已经历多次延期和试图驳回案件的努力。

斯托姆将龙卷风现金描述为一种“非托管隐私协议”，尽管它在加密货币社区中更广为人知的身份是“混合器”。其工作原理是将用户的加密货币与其他资金混合，从而使得特定资金的来源和去向难以追踪。这项服务是否遵守《银行保密法》至关重要，因为该法案采用了与FinCEN定义一致的货币传输定义。

据称，龙卷风现金曾被用于清洗超过10亿美元的非法收益，其中包括由朝鲜黑客窃取的数亿美元。

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