美国查获与币安相关的数百万美元加密货币——联邦调查局揭露国际诈骗网络。

美国政府提起行动，寻求没收数百万来自Binance账户的加密货币，指控内容涉及电信欺诈及与欺诈性投资方案相关的洗钱行为。

美国政府启动对Binance账户中扣押加密货币的没收程序

美国政府已对从Binance账户中扣押的加密货币发起民事没收请求，指控这些资产与电信欺诈和洗钱有关。该案件于2月19日在马萨诸塞州的美国地区法院提起，涉及去年十月被追缴的数字资产。诉状中列出了多种加密货币，统称为被告财产：

7.23918814比特币（BTC），105.75351403以太坊（ETH），636.11899592雪崩币（AVAX），14120.995091泰达币（USDT），2,380,467,906.17柴犬币（SHIB），以及319008151.01青蛙币（PEPE）。这些资产约在2024年10月25日左右从与用户ID XXXXX3280关联的Binance账户中被扣押。

根据美国特勤局特工Katrina P. Caulfield的声明，这些加密货币资金追溯至一个伪装成投资平台的骗局，名为Trade Propel。

诉状细致描述了受害者如何通过“金融独立论坛”Facebook小组欺骗，被误导认为自己投资了一项有前景的加密货币交易机会。一位名为Victim-1的受害者在名为“Tom Sheldon Haley”的指导下转移了1.33比特币。进一步的调查显示，Trade Propel网站为虚假机构，并伪造了与合法金融机构的关联，曾多次被列入欺诈报告。

政府指控称，这些被扣押资产是电信欺诈的收益，且参与了洗钱活动。这些资金经由多个中介钱包转移，最终存入登记在Avwerosuo Omokri名下的Binance账户，并与其一份尼日利亚护照关联。

此次没收申请请求法院正式裁定扣押上述资产，并根据联邦法律进行相应分配，强调了解构通过加密货币平台进行的欺诈活动的必要性。法院文件中指出：

本法院已认定没收被告财产的理由充足。