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FBI揭露2.9亿美元加密货币诈骗案——Trade Coin Club受害者曝光

一名巴西男子因涉嫌策划一项高达2.9亿美元的加密货币庞氏骗局而被引渡至美国，面临多项欺诈指控，可能面临长达20年的监禁。加密货币欺诈者面临美国司法审判——揭秘2.9亿美元比特币骗局美国华盛顿州西区检察官办公室在2月21日宣布，一名48岁的巴

法规 2025-04-22 16:20:33

2 亿美元加密货币诈骗案：OFAC 制裁 Funnull，专家发现其与 Huione Pay 和 Triad Nexus 存在关联

塔岸网报道：美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对总部位于菲律宾的科技公司Funnull Technology Inc.及其管理员刘立志实施制裁。KaQ塔岸网 - 区块链数字货币实时行情平台该公司涉嫌实施“杀猪”骗局。KaQ塔岸网 -

资讯 2025-06-01 10:52:52

美国当局指控六人涉嫌6600万美元食品券诈骗案

塔岸网报道：美国司法部 (DOJ) 正在对六名涉嫌数百万美元食品券和贿赂计划的人员提出指控。wgj塔岸网 - 区块链数字货币实时行情平台在一个新的新闻稿美国司法部宣布对六名涉嫌滥用补充营养援助计划 (SNAP) 骗取 6600 万美元食品

资讯 2025-06-01 10:52:55

美国司法部指控六人涉嫌6600万美元食品券诈骗案

摘要美国司法部 (DOJ) 正在对六名涉嫌数百万美元食品券和贿赂计划的人员提出指控。塔岸网报道：美国司法部 (DOJ) 日前宣布对六名涉嫌参与一项金额高达6600万美元的食品券和贿赂计划的人员提出指控。2DB塔岸网 - 区块链数字货币

法规 2025-06-11 13:50:59

史上最大加密货币诈骗案告破：美国司法部追回2.25亿美元涉案资金

摘要美国当局从加密货币诈骗分子手中缴获了价值 2.25 亿美元的 Tether USDT，旨在赔偿受害者。塔岸网报道：美国司法部成功查获与大规模加密货币投资诈骗相关的2.253亿美元Tether（USDT）。Tether积极配合执法部

资讯 2025-06-21 16:14:20

男子因策划大规模支票诈骗案被判近七年监禁，涉案金额达165,743美元

摘要一名美国法官判处一起大型银行诈骗案的头目近七年监禁。美国司法部称，26岁的贾伦·泰莉·希尔（Jalen Tylee Hill）从佐治亚州的住宅和商业邮箱中窃取了多张支票。塔岸网报道：近日，美国一名法官对一起大型银行诈骗案的主谋作出

法规 2025-06-21 16:15:22

Coinbase 协助美国打击爱情诈骗，破获创纪录的 2.25 亿美元加密货币诈骗案

塔岸网报道：周二，美国加密货币交易所 Coinbase 透露，它曾帮助美国特勤局找回与 2023 年诈骗案有关的数百万加密货币。91F塔岸网 - 区块链数字货币实时行情平台据该交易所称，它协助联邦机构追踪了数百万的加密货币交易非法钱包.9

资讯 2025-07-02 16:31:09

行业动态

VLX是什么币种？维拉斯/VLX币前景和价值分析

2025-04-21

虚拟货币交易平台哪个好？虚拟货币交易平台汇总

Bitget怎么下载？Bitget交易所APP苹果及安卓下载

2025-04-21

币圈快讯

2025-07-08 10:29:39

上市公司LionGroup宣布其加密货币总持有量已增至700万美元

2025-07-08 10:23:45

Aptos网络RWATVL近30天增长至5.38亿美元，成为第三大RWA网络

2025-07-08 10:14:21

沉睡3年的远古OG地址今日苏醒，从CEX提出610.97枚ETH并转入质押

2025-07-08 10:08:45

贝莱德BUIDL基金深度拆解，如何影响RWA格局

2025-07-08 09:53:30

美国现货比特币ETF昨日净流入2.1629亿美元

2025-07-08 09:47:46

上市公司BioSig与Streamex合并拟融资11亿美元支持RWA代币化，CantorFitzgerald牵头配售代理